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離岸公司盡職調查

2019-04-29 14:46:16

根據離岸法域反洗錢法律有關要求,中介機構必須對成立離岸公司的每一位董事或股東給予最基本的盡職調查。要求當事人根據包括英屬維爾京群島、開曼群島、庫克群島等在內的境外注冊地公司登記處所采用的盡職調查法令,聲明理解并同意以下內容:

1 為其自己及每一位董事或股東或受益人或官員或銀行賬戶的授權簽字人,向中價機構提交下以所要求的文件:

(a) 個人有效護照或有效身份證復印件。

(b) 公司有效登記證復印件。

(c) 職業證明。

(b) 住址或辦公地址證明。

2 在第1點規定的證明文件發生任何變化時,及時向注冊中介機構提供最新材料。

3 中介機構將保留第1和第2點所規定的文件以備有關注冊地公司登記處抽查。

4 中介機構將按有關注冊地的盡職調查法規的要求期限繼續保留第1和第2點所規定的資料。

5 當第1、第2點所反映的信息不能滿足有關要求時,中介機構可以按其備案的最新地址通知客戶終止所有規定的服務。

6 盡職調查表。

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瑞豐優勢

  • 擁有香港兩處辦公,立足香港,服務全球。

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資質與榮譽

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  • 香港貨品編碼協會

專家團隊

  • 楊斌官 (Lennard Yong)

    集團行政總裁

    2018年1月加入Tricor Group擔任集團首席執行官和董事總經理。在這一職位上,他負責該集團的戰略和商業業務。

  • Gordon Watson

    非執行主席

    作為AXA亞洲的首席執行官,他主負責監督集團在日本,韓國,香港,中國大陸,泰國,印度尼西亞和菲律賓的運營。

  • Robin Bell-Jones

    非執行董事

    香港Permira合伙人。在倫敦和法蘭克福任職10年,2012移居香港辦事處,領導亞洲技術團隊,涉足金融服務和服務業。

  • 龔彥斌 (Michael Gong)

    瑞豐德永集團CEO

    浙江工業大學,主修金融學。精通海外投資移民、海外置業、海外資產配置、海外醫療、家族財富傳承、企業融資等,對離岸身份規劃有著權威的見解,為全球客戶提供全面專業服務。

  • 何阿會 (Echo He)

    瑞豐德永首席財務官

    畢業于西南財經大學會計系,中國注冊會計師、注冊稅務師,曾在國內會計師事務所和稅務師事務所及財務顧問公司任職多年,主導過多家公司IPO前期財務整頓、稅務籌劃、上市工作。

  • 李潔 (Jenny Lee)

    瑞豐德永大中華區業務總經理

    畢業于中央財經大學會計學系,德國馬格德堡大學經濟管理碩士,中國注冊會計師、注冊稅務師。精通兩岸財稅及國際慣例,為國內外多家企業提供稅務籌劃、財務管理、融資上市等咨詢服務。

典型客戶

財稅服務
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